用一元鈔票做“接頭暗號(hào)”，安排重病人員來頂罪，溫州市人民檢察院今天下午披露系列走私成品油案大案，犯罪嫌疑人涉嫌偷逃稅額2億多元，而偵查過程中種種細(xì)節(jié)，更是遠(yuǎn)比希區(qū)柯克電影更精彩……
溫州是沿海城市，有著漫長的海岸線。而這，卻成了一些不法分子的“天然屏障”。2015年上半年,溫州海關(guān)緝私局在情報(bào)分析中，獲悉有不法分子在瑞安、樂清等沿海一帶進(jìn)行成品油走私。
經(jīng)過前期周密的布控，一舉破獲了12起走私成品油案件，抓獲犯罪嫌疑人61名，涉嫌偷逃稅額2億多元。目前，該案已移送溫州市人民檢察院審查起訴。
近日，溫州市人民檢察院對(duì)其中的周某、黃某等9起共計(jì)38名被告人提起公訴，溫州市中級(jí)人民法院將擇日開庭審理。
進(jìn)貨銷售一條龍
“專業(yè)化”程度較高的團(tuán)伙 據(jù)檢察官介紹，在這9起走私成品油案件中，每個(gè)案件的人員分工和協(xié)作配合都顯得井然有序，各司其職。 在黃某等人的案件中，黃某作為幕后的大老板，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，親自購買或委托新造油船，并聯(lián)系原油的上家和下家。 在黃某的授意下，船長會(huì)對(duì)船員進(jìn)行招募，輪機(jī)長、普通船員、廚師等一應(yīng)俱全。根據(jù)黃某交代的地點(diǎn)，船長會(huì)出海去對(duì)接點(diǎn)進(jìn)行裝油作業(yè)。而每次出海，基本都要八九個(gè)小時(shí)，行至臺(tái)灣附近的公海。 而油船裝滿油回到碼頭，會(huì)有專人進(jìn)行卸油、過磅，并由油罐車將走私柴油運(yùn)至下家處進(jìn)行分銷。在此過程中，還有固定人員對(duì)碼頭周邊環(huán)境進(jìn)行“盯梢”望風(fēng)，確保整個(gè)過程的安全平穩(wěn)。 從供貨、購入、出資、財(cái)務(wù)、分銷、運(yùn)輸、裝卸等，這些走私團(tuán)伙都有一定的程序和專人負(fù)責(zé)，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，運(yùn)轉(zhuǎn)流暢。 2015年7月至案發(fā)，被告人黃某利用三艘油船，非法走私柴油入境達(dá)26300余噸，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額近6000萬元。 2015年5月至2016年3月，被告人周某非法走私柴油入境達(dá)47400余噸，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額近億元。
“家族式”結(jié)伙作案
特定時(shí)間段幾乎不能出門 黃某在幾起走私成品油案件中有著特殊的“身份”。他既是老板也是中介人。他有自己的油船專門從事成品油走私，同時(shí)，也為其他犯罪團(tuán)隊(duì)充當(dāng)介紹人，為其他團(tuán)伙聯(lián)系臺(tái)灣的原油，適當(dāng)收取一定的中介費(fèi)用。 出于謹(jǐn)慎的目的，黃某在幾個(gè)核心環(huán)節(jié)安排了自己的親屬作為主事人。案件的其中一個(gè)嫌疑人李某(另案處理)就是黃某的外甥女。在本案中，李某扮演一個(gè)“聯(lián)絡(luò)員”的角色。臺(tái)灣的上家如有成品油現(xiàn)貨，就會(huì)將成品油的圖片和檢測(cè)報(bào)告發(fā)至李某的手機(jī)微信上，待黃某確認(rèn)原油的品質(zhì)后，就將交易的地點(diǎn)告訴走私油船的船長。 據(jù)李某交代，黃某平時(shí)對(duì)其的管束比較嚴(yán)格，在特定的時(shí)間段幾乎都不能出門，為其配置的五六部手機(jī)必須保持暢通和隨時(shí)有人接聽狀態(tài)。 而在李某之前，為黃某從事此項(xiàng)工作的也是其外甥女之一的趙某。因趙某找到其他工作，黃某特意又將李某招來，并許諾每月給予8000元左右的工資。 而此案涉及的另一名嫌疑人夏某(另案處理)也是黃某的外甥。據(jù)夏某交代，他的主要工作是進(jìn)行匯款，待出海的船長對(duì)接好臺(tái)灣的母船后，將款項(xiàng)匯至對(duì)方的賬號(hào)。2016年3月26日、28日，夏某一共匯款2次。 為確保作案隱蔽
“接頭暗號(hào)”每次都更新 在周某和黃某的走私案件中，有一個(gè)共同特征，為確保和上家對(duì)接的安全，他們都會(huì)專門設(shè)置“接頭暗號(hào)”，并且每次都會(huì)進(jìn)行更新。 而所謂的“接頭暗號(hào)”并沒有想象中的那么復(fù)雜。他們只是每次都會(huì)從一沓一元人民幣中隨意抽取一張，將人民幣編碼的后4位經(jīng)中間人發(fā)送給臺(tái)灣的上家。 而臺(tái)灣的上家在收到數(shù)字后，會(huì)在前面隨意的再加一個(gè)數(shù)字，生成新的5位數(shù)字，用作來時(shí)走私油船和己方聯(lián)絡(luò)的接頭信物暗語。 而黃某會(huì)將這張一元人民幣交由船老大，而林某就是其中一只簡易油船的船老大。據(jù)林某交代，在2016年3月26日和3月28日兩天為黃某出海走私了兩次。每次黃某都會(huì)將一元人民幣交給他，待他的船開到指定的交接地點(diǎn)時(shí)，就將一元人民幣作為交易憑證，交給臺(tái)灣母船方面的人進(jìn)行“接頭”，確保交易的順利進(jìn)行。而他們也會(huì)隱蔽地稱臺(tái)灣上家母船為“大象”。 然而，林某為黃某走私柴油的“生涯”并不長，在2016年3月28日的回航靠碼頭卸油時(shí)，就被海關(guān)緝私局查獲了。 反偵查意識(shí)極強(qiáng)
安排身患重病人員頂罪 在審查起訴過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，走私團(tuán)伙的反偵察意識(shí)都較強(qiáng)，多是“晝伏夜出”。在溫州海域的碼頭卸油、運(yùn)輸，多為后半夜作業(yè)，以逃避監(jiān)管。在海上運(yùn)輸過程中，如果發(fā)現(xiàn)有異常情況，就會(huì)選擇繞關(guān)偷運(yùn)至境內(nèi)，與執(zhí)法人員“捉迷藏”。等執(zhí)法船只一走，就悄悄再次駛?cè)搿６@樣的“打游擊”式躲避，給執(zhí)法帶來了很大的麻煩，也讓走私團(tuán)伙有機(jī)可趁。 而在執(zhí)法人員查獲走私載貨油船后，周某等人又安排專門的人員頂罪，逃避處罰。王某就是周某等人指定的“替罪羊”。 王某家境并不富裕，且身患嚴(yán)重的腎病，每月需進(jìn)行血液透析。高昂的費(fèi)用讓王某常常苦不堪言。而周某等人就是看重了王某重病的有利條件，專門安排王某為走私活動(dòng)進(jìn)行頂罪。從2015年8月開始，周某每月給王某1萬元作為報(bào)酬，而王某便成為了所謂走私船只幕后的“老板”。 據(jù)查，2015年8月和2016年1月，王某就曾因“頂包”被公安邊防大隊(duì)以“無合法齊全手續(xù)購買成品油”進(jìn)行兩次行政處罰，而周某等人作為幕后老板則幾次躲過了法律的制裁。 檢察官“張弛有度”
深究細(xì)查一網(wǎng)打盡 走私團(tuán)伙人員眾多，數(shù)額較大。據(jù)檢察官介紹，每個(gè)走私團(tuán)伙的案卷材料幾乎都有一兩百頁。而團(tuán)伙的分工又精細(xì)，不同的人有不同的事項(xiàng)，其中涉及的犯罪情節(jié)也不盡相同。 為確保案件辦理的準(zhǔn)確和公正，在審查起訴過程中，檢察官曾多次組織集體討論。針對(duì)案件中涉及的不同人員在犯罪團(tuán)伙中實(shí)際產(chǎn)生的作用，展開了細(xì)致地審查，進(jìn)行充分有效論證。 為此，溫州市人民檢察院決定對(duì)案件中犯罪情節(jié)輕微，涉案金額不大，危害性相對(duì)較小的嫌疑人作相對(duì)不訴。“案件中的夏某和林某等人，在走私過程中產(chǎn)生的社會(huì)危害較小，涉案金額不高，且他們的認(rèn)罪態(tài)度較好，我們決定對(duì)夏某、林某等3作相對(duì)不起訴處理。”溫州市人民檢察院黨組成員、副檢察長王美鵬說，“這也是溫州檢察機(jī)關(guān)踐行綠色司法，體現(xiàn)寬嚴(yán)刑事政策的一個(gè)‘真實(shí)’寫照。” 2017年3月17日，檢察官對(duì)夏某和林某等3人宣讀了相對(duì)不訴的決定書。隨后，檢察官還對(duì)對(duì)嫌疑人進(jìn)行了規(guī)勸，讓其對(duì)走私行為有了更深刻的認(rèn)知，避免下次因貪圖小利再次觸碰法律的高壓線。 而對(duì)走私團(tuán)伙的主犯，如黃某、周某等人，檢察官表示，相關(guān)的犯罪事實(shí)和證據(jù)都已查嚴(yán)查實(shí)，等待他們的將是法律的制裁。
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“專業(yè)化”程度較高的團(tuán)伙 據(jù)檢察官介紹，在這9起走私成品油案件中，每個(gè)案件的人員分工和協(xié)作配合都顯得井然有序，各司其職。 在黃某等人的案件中，黃某作為幕后的大老板，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，親自購買或委托新造油船，并聯(lián)系原油的上家和下家。 在黃某的授意下，船長會(huì)對(duì)船員進(jìn)行招募，輪機(jī)長、普通船員、廚師等一應(yīng)俱全。根據(jù)黃某交代的地點(diǎn)，船長會(huì)出海去對(duì)接點(diǎn)進(jìn)行裝油作業(yè)。而每次出海，基本都要八九個(gè)小時(shí)，行至臺(tái)灣附近的公海。 而油船裝滿油回到碼頭，會(huì)有專人進(jìn)行卸油、過磅，并由油罐車將走私柴油運(yùn)至下家處進(jìn)行分銷。在此過程中，還有固定人員對(duì)碼頭周邊環(huán)境進(jìn)行“盯梢”望風(fēng)，確保整個(gè)過程的安全平穩(wěn)。 從供貨、購入、出資、財(cái)務(wù)、分銷、運(yùn)輸、裝卸等，這些走私團(tuán)伙都有一定的程序和專人負(fù)責(zé)，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，運(yùn)轉(zhuǎn)流暢。 2015年7月至案發(fā)，被告人黃某利用三艘油船，非法走私柴油入境達(dá)26300余噸，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額近6000萬元。 2015年5月至2016年3月，被告人周某非法走私柴油入境達(dá)47400余噸，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額近億元。
“家族式”結(jié)伙作案
特定時(shí)間段幾乎不能出門 黃某在幾起走私成品油案件中有著特殊的“身份”。他既是老板也是中介人。他有自己的油船專門從事成品油走私，同時(shí)，也為其他犯罪團(tuán)隊(duì)充當(dāng)介紹人，為其他團(tuán)伙聯(lián)系臺(tái)灣的原油，適當(dāng)收取一定的中介費(fèi)用。 出于謹(jǐn)慎的目的，黃某在幾個(gè)核心環(huán)節(jié)安排了自己的親屬作為主事人。案件的其中一個(gè)嫌疑人李某(另案處理)就是黃某的外甥女。在本案中，李某扮演一個(gè)“聯(lián)絡(luò)員”的角色。臺(tái)灣的上家如有成品油現(xiàn)貨，就會(huì)將成品油的圖片和檢測(cè)報(bào)告發(fā)至李某的手機(jī)微信上，待黃某確認(rèn)原油的品質(zhì)后，就將交易的地點(diǎn)告訴走私油船的船長。 據(jù)李某交代，黃某平時(shí)對(duì)其的管束比較嚴(yán)格，在特定的時(shí)間段幾乎都不能出門，為其配置的五六部手機(jī)必須保持暢通和隨時(shí)有人接聽狀態(tài)。 而在李某之前，為黃某從事此項(xiàng)工作的也是其外甥女之一的趙某。因趙某找到其他工作，黃某特意又將李某招來，并許諾每月給予8000元左右的工資。 而此案涉及的另一名嫌疑人夏某(另案處理)也是黃某的外甥。據(jù)夏某交代，他的主要工作是進(jìn)行匯款，待出海的船長對(duì)接好臺(tái)灣的母船后，將款項(xiàng)匯至對(duì)方的賬號(hào)。2016年3月26日、28日，夏某一共匯款2次。 為確保作案隱蔽
“接頭暗號(hào)”每次都更新 在周某和黃某的走私案件中，有一個(gè)共同特征，為確保和上家對(duì)接的安全，他們都會(huì)專門設(shè)置“接頭暗號(hào)”，并且每次都會(huì)進(jìn)行更新。 而所謂的“接頭暗號(hào)”并沒有想象中的那么復(fù)雜。他們只是每次都會(huì)從一沓一元人民幣中隨意抽取一張，將人民幣編碼的后4位經(jīng)中間人發(fā)送給臺(tái)灣的上家。 而臺(tái)灣的上家在收到數(shù)字后，會(huì)在前面隨意的再加一個(gè)數(shù)字，生成新的5位數(shù)字，用作來時(shí)走私油船和己方聯(lián)絡(luò)的接頭信物暗語。 而黃某會(huì)將這張一元人民幣交由船老大，而林某就是其中一只簡易油船的船老大。據(jù)林某交代，在2016年3月26日和3月28日兩天為黃某出海走私了兩次。每次黃某都會(huì)將一元人民幣交給他，待他的船開到指定的交接地點(diǎn)時(shí)，就將一元人民幣作為交易憑證，交給臺(tái)灣母船方面的人進(jìn)行“接頭”，確保交易的順利進(jìn)行。而他們也會(huì)隱蔽地稱臺(tái)灣上家母船為“大象”。 然而，林某為黃某走私柴油的“生涯”并不長，在2016年3月28日的回航靠碼頭卸油時(shí)，就被海關(guān)緝私局查獲了。 反偵查意識(shí)極強(qiáng)
安排身患重病人員頂罪 在審查起訴過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，走私團(tuán)伙的反偵察意識(shí)都較強(qiáng)，多是“晝伏夜出”。在溫州海域的碼頭卸油、運(yùn)輸，多為后半夜作業(yè)，以逃避監(jiān)管。在海上運(yùn)輸過程中，如果發(fā)現(xiàn)有異常情況，就會(huì)選擇繞關(guān)偷運(yùn)至境內(nèi)，與執(zhí)法人員“捉迷藏”。等執(zhí)法船只一走，就悄悄再次駛?cè)搿６@樣的“打游擊”式躲避，給執(zhí)法帶來了很大的麻煩，也讓走私團(tuán)伙有機(jī)可趁。 而在執(zhí)法人員查獲走私載貨油船后，周某等人又安排專門的人員頂罪，逃避處罰。王某就是周某等人指定的“替罪羊”。 王某家境并不富裕，且身患嚴(yán)重的腎病，每月需進(jìn)行血液透析。高昂的費(fèi)用讓王某常常苦不堪言。而周某等人就是看重了王某重病的有利條件，專門安排王某為走私活動(dòng)進(jìn)行頂罪。從2015年8月開始，周某每月給王某1萬元作為報(bào)酬，而王某便成為了所謂走私船只幕后的“老板”。 據(jù)查，2015年8月和2016年1月，王某就曾因“頂包”被公安邊防大隊(duì)以“無合法齊全手續(xù)購買成品油”進(jìn)行兩次行政處罰，而周某等人作為幕后老板則幾次躲過了法律的制裁。 檢察官“張弛有度”
深究細(xì)查一網(wǎng)打盡 走私團(tuán)伙人員眾多，數(shù)額較大。據(jù)檢察官介紹，每個(gè)走私團(tuán)伙的案卷材料幾乎都有一兩百頁。而團(tuán)伙的分工又精細(xì)，不同的人有不同的事項(xiàng)，其中涉及的犯罪情節(jié)也不盡相同。 為確保案件辦理的準(zhǔn)確和公正，在審查起訴過程中，檢察官曾多次組織集體討論。針對(duì)案件中涉及的不同人員在犯罪團(tuán)伙中實(shí)際產(chǎn)生的作用，展開了細(xì)致地審查，進(jìn)行充分有效論證。 為此，溫州市人民檢察院決定對(duì)案件中犯罪情節(jié)輕微，涉案金額不大，危害性相對(duì)較小的嫌疑人作相對(duì)不訴。“案件中的夏某和林某等人，在走私過程中產(chǎn)生的社會(huì)危害較小，涉案金額不高，且他們的認(rèn)罪態(tài)度較好，我們決定對(duì)夏某、林某等3作相對(duì)不起訴處理。”溫州市人民檢察院黨組成員、副檢察長王美鵬說，“這也是溫州檢察機(jī)關(guān)踐行綠色司法，體現(xiàn)寬嚴(yán)刑事政策的一個(gè)‘真實(shí)’寫照。” 2017年3月17日，檢察官對(duì)夏某和林某等3人宣讀了相對(duì)不訴的決定書。隨后，檢察官還對(duì)對(duì)嫌疑人進(jìn)行了規(guī)勸，讓其對(duì)走私行為有了更深刻的認(rèn)知，避免下次因貪圖小利再次觸碰法律的高壓線。 而對(duì)走私團(tuán)伙的主犯，如黃某、周某等人，檢察官表示，相關(guān)的犯罪事實(shí)和證據(jù)都已查嚴(yán)查實(shí)，等待他們的將是法律的制裁。
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